证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司融资效率，满足子公司日常生产经营需要，拟为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）和无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币7亿元，且单笔担保额度不超过5亿元。

上述担保事项已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并同意授权公司经营管理层在上述额度内签署本次担保的相关文件。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。

本次担保事项无需经过公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）秦皇岛威卡威基本情况：

公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2005年08月15日

注册资本：6,000万元

法定代表人：李璟瑜

公司类型：有限责任公司

住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号

经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口。

股权结构：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

（二）秦皇岛威卡威的财务数据如下：

单位：万元

注：2018年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

（三）无锡威卡威基本情况

公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2015年10月19日

注册资本：5,000万元

住所：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）

经营范围：开发、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能（自动化）装备、精密模具；销售、维修自产产品；出租办公用房；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：公司持有无锡威卡威100%股权。

（四）无锡威卡威财务数据

三、担保协议的主要内容

公司为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

2019年10月25日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》。公司董事会认为：秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威的融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

本次担保不存在反担保情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供担保是为满足子公司生产经营需要。相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为10.5亿元（含公司子公司相互担保的金额及本次担保事项），占公司2018年度经审计合并报表净资产的比例为20.46%。

截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为3亿元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

七、备查文件

1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；

2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2019年10月28日

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