公告编号:2016-010 证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券 珠海三木科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 珠海三木科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次职工代表大会决议，于 2016 年 2 月 5 日上午 8 点在珠海市金湾区联港工业区创业东一路三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 01 月 26 日以电话方式送达至全体员工。会议应到职工人数 21 人，实到 18人，参会人数符合有关规定，会议由总经理孙志祥主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 二、会议表决情况 会议以现场表决方式审议通过了如下议案： (一)审议通过《关于改选第一届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司职工代表监事谢芝万、刘亚军因个人原因已提交书面辞职报告，补选吴宗明与郭丽娜为公司第一届监事会职工代表监事。(监事候选人简历见附件)本议案的表决结果：18票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 三、备查文件 (一)《珠海三木科技股份有限公司 2016年第一次职工代表大会决议》 公告编号:2016-010特此公告。 珠海三木科技股份有限公司董事会 2016年 2月 5日 公告编号:2016-010 附件： 郭丽娜，女，1989年 8月 23日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学，工学学士学位。2012年 7月至 2013年 7月在北京华盛传媒公司做网页设计；2013 年 11 月至 2014 年 9 月在北京东方华尔金融咨询有限责任公司做 网页设计；2014 年 11 月至 2016 年 1 月在北京玖富时代投资顾问有限公司做 UI 设计；2016 年 1月至今在珠海三木科技股份有限公司做 UI设计。 吴宗明，男，1986 年 3 月 5 日生，中国香港籍，本科毕业于美国加州大学尔湾分校，商业经济学学士学位；研究生毕业于上海交通大学高级金融学院，工商管理 MBA 学位。2011 年开始在上海汉鼎咨询公司从事 Pre-IPO 咨询业务；其后同年开始在易唯思商务咨询担任资深分析师；2015 年 9 月加入北京玖富时代 投资顾问有限公司担任项目经理一职；2016 年 1 月起至今在珠海三木科技股份 有限公司任职，现职位为投资经理。

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