证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2016-41

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 6 日在

公司 2015 年年度股东大会选举产生新一届董事会后在福建省福州市群众东路 93

号三木大厦 15楼公司会议室举行。

会议应到董事七名，实到七名，公司监事列席会议。会议由卢少辉先生主持。

会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议，本次会议作出如下决议：

一、选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事长(简历见附件，下同)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、聘任卢少辉先生为公司总裁。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、接受公司总裁卢少辉先生提名，聘任邵晓晖女士为公司常务副总裁兼公

司财务总监，聘任蔡钦铭先生为公司副总裁。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、接受公司董事长卢少辉先生提名，聘任陈昕先生为公司董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、继续聘任林艺圃先生为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、选举产生公司战略、审计、薪酬委员会委员。

1、决定公司战略委员会由以下委员组成：

主任：王林

委员：王军、卢少辉

2、决定公司审计委员会由以下委员组成：

主任：陈雄

委员：王林、蔡钦铭

3、决定公司薪酬委员会由以下委员组成：

主任：王军

委员：陈雄、邵晓晖表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6月 6日

附：公司高级管理人员简历卢少辉，男，1961年 9月生，经济学博士，博士后，副教授。1983年 9月起历任福建电视大学教师、经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，华通天香集团股份有限公司董事、总经理，福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理，华通国际招商集团股份有限公司副总裁，上海银都商城集团有限公司副总裁，

福建三木集团股份有限公司独立董事。2016年 6月起任福建三木集团股份有限公司董事长兼总裁。

邵晓晖，女，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行客户发展部经理、公司业务科科长；招商银行福州分行五四行公司业务部经理、行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售部总经理，招商银行福州分行营业部总经理，福建三木集团股份有限公司副总裁兼财务总监。2016年 6月起任福建三木集团股份有限公司董事、常务副总裁兼财务总监。

蔡钦铭，男，1974年 1月出生，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作；历任福州胜科水务有限公司副总经理，

福建三联投资有限公司董事、副总经理；现任福建三联投资有限公司董事，福建

三木集团股份有限公司董事、副总裁。

陈昕，男，1972年 9月出生，1994年毕业于山西财经学院会计学专业。曾任福建省投资开发集团有限责任公司财务，招商证券投资银行上海总部业务董事，兴业证券投资银行总部业务董事、副总经理，国金证券投资银行总部董事副总经理，上海瀚叶投资控股有限公司福建分公司经理。2016年 5月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年 6月起任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。

陈昕先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之

五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒， 不具有《公司法》第 57条、第 147条规定的情形，不具有贵所《股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的其他情形。

附：公司证券事务代表简历林艺圃，男，1983年 11月出生，中共党员，2008年毕业于福建师范大学产业经济学专业，硕士研究生，经济师。曾任福建三木集团股份有限公司证券事务主办。现任福建三木集团股份有限公司证券事务代表。

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